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Mit mehr als 8000 arbeitenden Partnern und einer unschätzbaren Anzahl vertraulicher Quellen können wir den umfassendsten Zugang erhalten, der für eine umfassende Untersuchung erforderlich ist. Unsere Berichte können für Zwecke der Scheidung, des Kindes- und Ehegattenunterhalts, der geschäftlichen Due Diligence, Betrugsermittlungen und Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten vorgelegt werden.
Eine Untersuchung versteckter Vermögenswerte kann bei beiden Seiten eines Kindesunterhaltsstreits oder Ehegattenunterhalts wirklich hilfreich sein. Oft versucht jemand, der vom Gericht zur Bereitstellung finanzieller Mittel verurteilt wird, weniger Vermögenswerte geltend zu machen, um die Zahlungen zu senken. Umgekehrt ist es auch möglich, dass jemand kein Vermögen oder andere Einkünfte geltend macht, um Zahlungen von einem ehemaligen Ehepartner einzuziehen, obwohl dies tatsächlich der Fall ist.
Discreet PI kann eine Full-Service-Untersuchung versteckter Vermögenswerte durchführen und einen umfassenden Bericht und Sachverständigen erstellen, um die notwendigen Beweise zu liefern, die Sie in Ihrem Fall benötigen.
Artikel, auf die Sie voraussichtlich Zugriff haben werden:
Versteckte Unternehmen und LLC
Verlagerte Vermögenswerte in die Holding von Verwandten, Freunden und Partnern
Schließfächer
Offshore- und ausländische Finanzbankkonten
Hypotheken und ähnliche Finanzinstrumente
Überzahlungen an Gläubiger
Versteckte Gelder in der Lebensversicherung
Annuitäten
Börsenmaklerkonten
Kreditkarten
Aufgelöste oder inaktive Unternehmen
Materielles Eigentum
Autos und Nutzfahrzeuge
Yachten
Flugzeug
Schmuck
Sparbriefe
Sorgfaltspflicht
Reise- und Bankschecks
Gegenmaßnahmen der technischen Überwachung
Sicherheitsberatung
Überwachung
Fotos von unbekannten Motiven
Identitätsprüfung
Öffentliche Daten
USA Patriot Act bereit
Verdeckte Hintergrundermittlungen
Verdeckte und Undercover–Einsätze